Fraudes

Pix: Banco Central libera acesso a dados de usuários sob investigação para autoridades

Segundo o órgão, a ideia é facilitar a identificação e eventual responsabilização de pessoas que utilizaram o Pix para atos ilícitos

Gente

TIVIT, de tecnologia para o setor financeiro, traz Ivan Souza para cuidar do crescimento da Stone Age, especializada em riscos e fraudes

A TIVIT acaba de anunciar o executivo Ivan Souza para a cadeira de Novos Negócios e Marketing da Stone Age, empresa do grupo TIVIT especializada no desenvolvimento de soluções de automação através de ferramentas de data analytics nos fluxos de análise de risco de crédito, prevenção a fraudes, validação de identidade e transações. A chegada […]

Contas laranjas: como as instituições financeiras podem se proteger?

Fraudes em contas laranjas podem ocorrer em diferentes etapas da jornada do usuário, escreve Patrick Drexler, VP da Nethone

Gente

Neon traz Fernanda Solon, ex-BBM e Augme Capital, para liderar a área jurídica e de compliance

Fernanda Solon é a nova vice-presidente jurídica e de compliance da Neon. Bacharel em Direito pela PUC-RJ, ela tem mestrado (LLM) pela Northwestern de Chicago, MBA em finanças pela FGV, e em administração de empresas pela IE Business School. Além das questões jurídicas e regulatórias, Fernanda também será responsável pela área de governança. Antes de […]

Opinião

RegTech: como a tecnologia pode ajudar na conformidade regulatória? Bruna Cataldo/Instituto Propague

Bruna Cataldo* O termo “RegTech” (Tecnologia Regulatória) –  uso de tecnologias inovadoras para simplificar e facilitar o cumprimento dos requisitos regulatórios – tem conquistado destaque na indústria financeira nos últimos anos. Isso porque o RegTech abrange várias tecnologias que visam fornecer soluções regulatórias de forma ágeis, fáceis de integrar, seguras e de baixo custo. Mais […]

Reportagens Exclusivas

Com biometria comportamental contra contas laranjas e fraudes no PIX, israelense BioCatch quer atrair fintechs e crescer no Brasil

Juliana Soane Desde 2018, a startup israelense BioCatch, especializada em biometria comportamental, atende no Brasil grandes instituições financeiras como Itaú e Safra. Com o crescimento das contas laranjas – usadas para cometer crimes financeiros – e fraudes em pagamentos digitais como o PIX, a empresa decidiu fincar seus dois pés no país, investindo em equipes […]

Fintechs

CMN e BC regulamentam o compartilhamento de dados entre bancos para melhorar prevenção a fraudes

As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central passarão a ter que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BCB) aprovaram norma que busca reduzir a assimetria de […]

Gente

Marvin anuncia chegada de nova sócia, a advogada Luísa Soares, especializada em fintechs

Luísa Machado Leite Soares é a nova sócia da Marvin, responsável pelo jurídico e compliance. Advogada com 15 anos de experiência em grandes escritórios, multinacionais e startups e com passagens por segurança cibernética e risco operacional. Nos últimos quatro anos atuou em fintechs e contribuiu para assuntos como PIX e open finance, tendo interações constantes […]

Fintechs

AdGrowth lança tecnologia para ajudar fintechs a reduzir fraudes na aquisição de clientes - Finsiders

As instalações de apps de fintechs cresceram 35% globalmente em 2021, na comparação com o ano anterior. Na América Latina, o aumento foi maior — 62% —, refletindo o movimento de digitalização e tecnologia em serviços financeiros na região, de acordo com uma pesquisa divulgada em maio pela Adjust, plataforma de analytics para marketing mobile. […]

Fintechs

Com aumento das fraudes, PF aperta o cerco contra contas de "laranjas" e deflagra operação em 13 Estados mais o DF, com apoio da Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) enviou nota informando que a Polícia Federal deflagrou hoje, dia 2 de agosto, a operação Não Seja um Laranja!, em 13 Estados e no Distrito Federal. Munidos de mandados de busca, policiais federais e civis apreenderam em todas as regiões do país bens de pessoas que cederam contas pessoais para receber […]