'COMPLIANCE'
Abracam e ABFintechs anunciam Selo de Conformidade em PLD/FTP
Iniciativa com foco específico em Instituições de Pagamento (IPs) estará disponível no primeiro trimestre de 2026
Tag compliance
OPINIÃO
Quais são os novos riscos penais para as fintechs?
Ampliação da e-Financeira e deveres de prevenção à lavagem de dinheiro aumentam a exposição penal de diretores e gestores de fintechs
UM CONTEÚDO OVOCOM
Grupo AG Capital inaugura quatro escritórios em uma semana e reforça presença regional
Nos primeiros oito meses de 2025, a companhia faturou R$ 170 milhões — alta de cerca de 50% ante o mesmo período do ano passado
UM CONTEÚDO DEL.TECH
Transformando a conformidade numa aliada de negócio
Em um cenário de crescente rigor regulatório e ataques cibernéticos, a integração em 'compliance' é a chave para a proteção e crescimento do seu negócio B2B
REGULATÓRIO
Com IA para compliance, Okai avança no setor financeiro e planeja captação
Startup que quer descomplicar o compliance regulatório já atende nomes como Bradesco e DM, e deve expandir para outros setores
OPINIÃO
Operação Concierge: o direito penal bate na porta das fintechs
A recente operação deflagrada pela Polícia Federal nos leva à crucial reflexão sobre os riscos criminais que cercam as atividades das fintechs
OPINIÃO
A importância do compliance para as fintechs
Integração entre áreas de prevenção a riscos, compliance e segurança da informação é cada vez mais exigida das empresas do setor
UM CONTEÚDO OVOCOM
FTI Consulting contrata Marcelo Zenkner, ex-diretor da Petrobras
Marcelo será diretor executivo da prática de Riscos e Investigações da consultoria internacional
SEGURANÇA DIGITAL
CAF lança solução para combater fraudes em apostas esportivas
Tecnologia permite o acesso a informações de esportistas e seus vínculos pessoais em bancos de dados públicos a partir de uma rede de APIs
CRIMES FINANCEIROS
Lavagem de dinheiro com criptomoedas bate US$ 22,2 bilhões em 2023
O volume representa uma queda de 30% ante o recorde histórico de US$ 31,5 bilhões registrado em 2022, segundo estudo da Chainalysis