OPINIÃO
Quais são os novos riscos penais para as fintechs?
Ampliação da e-Financeira e deveres de prevenção à lavagem de dinheiro aumentam a exposição penal de diretores e gestores de fintechs
Tag compliance
UM CONTEÚDO OVOCOM
Grupo AG Capital inaugura quatro escritórios em uma semana e reforça presença regional
Nos primeiros oito meses de 2025, a companhia faturou R$ 170 milhões — alta de cerca de 50% ante o mesmo período do ano passado
UM CONTEÚDO DEL.TECH
Transformando a conformidade numa aliada de negócio
Em um cenário de crescente rigor regulatório e ataques cibernéticos, a integração em 'compliance' é a chave para a proteção e crescimento do seu negócio B2B
REGULATÓRIO
Com IA para compliance, Okai avança no setor financeiro e planeja captação
Startup que quer descomplicar o compliance regulatório já atende nomes como Bradesco e DM, e deve expandir para outros setores
OPINIÃO
Operação Concierge: o direito penal bate na porta das fintechs
A recente operação deflagrada pela Polícia Federal nos leva à crucial reflexão sobre os riscos criminais que cercam as atividades das fintechs
OPINIÃO
A importância do compliance para as fintechs
Integração entre áreas de prevenção a riscos, compliance e segurança da informação é cada vez mais exigida das empresas do setor
UM CONTEÚDO OVOCOM
FTI Consulting contrata Marcelo Zenkner, ex-diretor da Petrobras
Marcelo será diretor executivo da prática de Riscos e Investigações da consultoria internacional
SEGURANÇA DIGITAL
CAF lança solução para combater fraudes em apostas esportivas
Tecnologia permite o acesso a informações de esportistas e seus vínculos pessoais em bancos de dados públicos a partir de uma rede de APIs
CRIMES FINANCEIROS
Lavagem de dinheiro com criptomoedas bate US$ 22,2 bilhões em 2023
O volume representa uma queda de 30% ante o recorde histórico de US$ 31,5 bilhões registrado em 2022, segundo estudo da Chainalysis
Fintechs e empresas de cripto levam multas de US$ 5,8 bi em 2023
Segundo o Financial Times, as penalidades ocorreram devido a falhas nos controles de lavagem de dinheiro e outros problemas relacionados a crimes financeiros