COMBATE A CRIMES
Nova regra do BC deve acabar com brechas nas "contas bolsão", avalia presidente do Coaf
Normas do Banco Central passam a valer em 1/12 e miram o uso dessas contas por criminosos para ocultar dinheiro, por exemplo
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OPINIÃO
O fim da era das "contas bolsão": mais segurança e responsabilidade no sistema financeiro
Adoção definitiva de padrão de rastreabilidade representa uma etapa importante na evolução do mercado, analisa especialista
DESAFIO
Contas bancárias não podem ser esconderijos para criminalidade, diz presidente da Febraban
Setor financeiro está em uma "cruzada" contra golpes, fraudes e ataques cibernéticos, segundo Isaac Sidney
SISTEMA FINANCEIRO
BC aperta cerco a "contas bolsão" e "sobe a régua" para fintechs
Novas regras determinam encerramento desse tipo de conta usada de forma irregular e elevam capital mínimo de instituições reguladas
CAMINHO DO DINHEIRO
'Bets' ilegais usaram dezenas de prestadores de serviços financeiros, diz Fazenda
Segundo Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas, das cerca de 900 instituições no arranjo Pix, apenas 36 notificaram operações suspeitas
INVESTIGAÇÃO
Governo vai apertar o cerco ao uso de fintechs pelo crime organizado
Objetivo é que elas prestem informações sobre movimentações de clientes à Receita Federal, como os bancos fazem desde 2015
REGRAS DO JOGO
Operação da PF acende alerta sobre 'contas bolsão' no BaaS
Assunto voltou à tona após operação da Polícia Federal e em meio à expectativa pela regulamentação do banking as a service (BaaS) no Brasil