COMBATE A FRAUDES
Bancos apertam cerco a 'contas laranjas' e casas de apostas irregulares
Pelas novas regras de autorregulação da Febraban, instituições deverão recusar transações suspeitas e encerrar imediatamente as contas ilícitas
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'CONTAS LARANJAS'
Febraban defende penas mais duras para quem empresta contas a golpistas
Segundo Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços e Segurança da entidade, há uma atuação junto ao Congresso para aprovar um PL nesse sentido
SEGURANÇA
BC obriga instituições a rejeitar pagamentos de contas suspeitas de fraudes, mas deixa "pontas soltas"
Não está claro se a regra é para combater as chamadas "contas laranjas", e se haverá punição para os 'players' que descumprirem
FRAUDES DIGITAIS
"Estamos sempre um passinho atrás" dos fraudadores, diz BC
Juliana Sandri, do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central (BC), falou em evento da Febraban
INVESTIGAÇÃO
"Melhor do que laranjas é ter o próprio banco", diz promotor que mira o PCC
Segundo Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o crime organizado está montando suas próprias instituições de pagamento
PESQUISA
Contas laranjas estão se profissionalizando, mostra estudo
Cresce o uso de contas PJ como destino para transações fraudulentas; golpistas têm perfil diverso e atuam com "expediente"
SEGURANÇA DIGITAL
BC quer endurecer regras do Pix para combater 'contas laranjas'
Segundo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o regulador está desenvolvendo uma funcionalidade que vai permitir rastreamento, bloqueio e devolução de valores
Contas laranjas: como as instituições financeiras podem se proteger?
Fraudes em contas laranjas podem ocorrer em diferentes etapas da jornada do usuário, escreve Patrick Drexler, VP da Nethone