OPINIÃO
Fraudes por trás de estruturas societárias: a vulnerabilidade que ameaça fintechs e 'marketplaces'
Camada de abstração mascara movimentações ilícitas e torna o rastreamento quase impossível
Tag fraudes
RISCOS
Novo estudo da Febraban faz sugestões para uma agenda de combate ao cibercrime
Em parceria com a Accenture, relatório esmiúça detalhes do 'modus operandi' cada vez mais sofisticado e profissional da indústria do crime digital
INCLUSÃO
“Pix gerou efeito positivo em outros meios de pagamento e na abertura de contas”
Afirmação é de Angelo Duarte, chefe do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central
INVESTIMENTO
Caf, de antifraude, recebe R$ 50 milhões em rodada liderada por L4, fundo da B3
Startup especializada em identidade digital e inteligência antifraude teve crescimento anual de mais de 80% no primeiro semestre de 2025
SEGURANÇA
BC obriga instituições a rejeitar pagamentos de contas suspeitas de fraudes, mas deixa "pontas soltas"
Não está claro se a regra é para combater as chamadas "contas laranjas", e se haverá punição para os 'players' que descumprirem
OPINIÃO
O fim do “soft power”: novas regras para Instituições de Pagamento não autorizadas
Momento exige outra abordagem: colocar no radar e sob vigilância do BC aquelas entidades que operam sem licença
RESISTÊNCIA
"Trava" do Pix leva fintechs B2B a pleitear dispensa ao BC, diz associação
Em live da ABFintechs nesta segunda-feira (8/9), este foi apontado como o ponto mais sensível; exceções existem, mas ainda não estão claras
FRAUDES
Mercado apoia medidas do BC, mas vê risco de aumento de custos e de concentração
Alertas são sobre aumento de custo regulatório, risco de concentração e necessidade de calibragem
COLABORAÇÃO
ABBC e Polícia Federal firmam acordo para fortalecer combate a fraudes
Parceria prevê compartilhamento de informações e desenvolvimento conjunto de tecnologias para prevenção e repressão
INVESTIGAÇÃO
Governo vai apertar o cerco ao uso de fintechs pelo crime organizado
Objetivo é que elas prestem informações sobre movimentações de clientes à Receita Federal, como os bancos fazem desde 2015