COLABORAÇÃO
Acrefi faz acordo para integrar pequenas e médias financeiras à Plataforma Tentáculos
Agora, fraudes antes restritas ao âmbito local passam a entrar no radar nacional, reforçando a proteção de mais consumidores
Tag Polícia Federal
CRIME ORGANIZADO
Facções manipulam fintechs e cripto é o novo doleiro, alerta PF
Troca de informações entre instituições financeiras e forças de segurança é fundamental para combater atividades ilícitas, dizem especialistas
COOPERAÇÃO
Plataforma Tentáculos expande atuação com integração de polícias civis
As informações foram apresentadas por Otávio Margonari Russo, diretor da Polícia Federal, durante evento da Febraban
INVESTIGAÇÃO
"Melhor do que laranjas é ter o próprio banco", diz promotor que mira o PCC
Segundo Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o crime organizado está montando suas próprias instituições de pagamento
CRIME
Fintechs ligadas ao PCC são alvo da PF e do Gaeco em São Paulo
De acordo com a investigação, as duas fintechs constituíram "engenharia financeira complexa para velar os reais beneficiários"
CONTRAGOLPE
Ministério da Justiça e Febraban lançam aliança contra fraudes bancárias digitais
A aliança tem também a participação de representantes de entidades de outros setores. Três grupos temáticos traçarão estratégias para as ações escolhidas
OPERAÇÃO CONCIERGE
Veja o que dizem fintechs e bancos investigados pela PF
PF, MPF e Receita Federal miram as fintechs não reguladas T10 Bank e InovePay, assim como os bancos BS2 e Rendimento
CRIMES FINANCEIROS
PF mira fintechs ilegais usadas por criminosos para movimentar R$ 7,5 bi
Operação Concierge, da Polícia Federal, cumpre 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 de busca e apreensão