INVESTIGAÇÃO
Fintech suspeita de lavar R$ 47 bi para PCC é alvo de nova ação
Operação Spare é o desdobramento da Carbono Oculto; investigações começaram com apreensão de maquininhas de cartão em casas de jogos clandestinos em Santos
Tag Receita Federal
UM CONTEÚDO DEL.TECH
Transformando a conformidade numa aliada de negócio
Em um cenário de crescente rigor regulatório e ataques cibernéticos, a integração em 'compliance' é a chave para a proteção e crescimento do seu negócio B2B
OBRIGAÇÕES
Fintechs correm contra o tempo para se adequar à nova norma da Receita
Prazo para as Instituições de Pagamento (IPs) enviarem dados do primeiro semestre de 2025 vai até o fim de outubro; e há outros desafios, segundo especialistas
FISCALIZAÇÃO
Nova regra da Receita para fintechs terá efeito retroativo a janeiro
"Para as instituições sérias, interessa separar o 'joio do trigo'", disse o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em audiência na Câmara
FISCALIZAÇÃO
Dito e feito: Receita Federal publica norma para "enquadrar" fintechs
Medida vem um dia após a deflagração de três novas operações de combate ao crime organizado
INVESTIGAÇÃO
Governo vai apertar o cerco ao uso de fintechs pelo crime organizado
Objetivo é que elas prestem informações sobre movimentações de clientes à Receita Federal, como os bancos fazem desde 2015
OPINIÃO
Taxação do Pix e o que isso tem a ver com tecnologia e fiscalização
Para aumentar a transparência e combater os crimes financeiros, fiscalização vem passando por diversas atualizações ao longo dos anos
COMBATE A FRAUDES
Novas regras do Pix devem afetar 8 milhões de chaves ligadas a CPF
Segundo o Banco Central, a maior parte das inconsistências está relacionada a problemas com a grafia de nomes
PÓS-FAKE NEWS
Governo publica MP que proíbe taxação do Pix e garante sigilo bancário
Medida Provisória equipara o Pix ao pagamento por dinheiro em espécie e é uma resposta à onda de 'fake news' das últimas semanas
CANCELAMENTO
Após escalada de 'fake news', governo revoga nova regra de fiscalização do Pix
Medida tinha como objetivo apertar o controle e fiscalização das transações acima de R$ 5 mil mensais