Fintechs e empresas de cripto levam multas de US$ 5,8 bi em 2023
Segundo o Financial Times, as penalidades ocorreram devido a falhas nos controles de lavagem de dinheiro e outros problemas relacionados a crimes financeiros
Tag KYC
UM CONTEÚDO REGCHEQ
Como a tecnologia ajuda no KYC e na gestão de risco das fintechs
Em webinar realizado por Finsiders e Fintechs Brasil em parceria com a Regcheq, especialistas discutem a importância do ‘conheça seu cliente’ no setor financeiro
UM CONTEÚDO REGCHEQ
Entenda por quê conhecer seu cliente e usar tecnologia de ponta evita fraudes na sua fintech
Este webinar patrocinado pela especialista em compliance RegCheq, contou com a participação de Diego Perez, da ABFintechs, e Catharina Mirandola, do Pinheiro Neto
A ascensão da Binance e o desafio ético no mercado de criptomoedas: um novo caminho é necessário
A trajetória da Binance no mundo das criptomoedas é uma história de inovação e controvérsia. Como um observador e participante ativo desde 2011, testemunhei a ascensão meteórica desta gigante e as consequências éticas de suas escolhas estratégicas. Sob a liderança de Changpeng Zhao (CZ), a Binance adotou a estratégia de blitzscaling — modelo de crescimento […]
Open Finance pode impulsionar verificação de contas
O compartilhamento de dados no sistema também pode ser um ótimo aliado para melhorar a experiência de onboarding de maneira geral, analisa o empreendedor
Regcheq chega ao Brasil para ajudar fintechs a cumprirem obrigações legais
Um conteúdo Regcheq
Polonesa Nethone, de combate a fraudes, chega ao Brasil
A polonesa Nethone, empresa de ‘know your users’ (KYU), desembarca no país com o propósito de entregar serviços personalizados no combate à fraude online e “tropicalizados” para bancos, fintechs e e-commerce. A empresa já conta com cinco clientes por aqui, entre eles a Azul. Mas espera atender de 20 a 24 companhias até o final […]
Paulo David: KYC e as melhores regras de negócio na balança
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Bancos digitais e fintechs avançam em soluções B2B
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Fintech irlandesa Fenergo chega ao Brasil com plataforma digital de KYC
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