REGULATÓRIO
Com IA para compliance, Okai avança no setor financeiro e planeja captação
Startup que quer descomplicar o compliance regulatório já atende nomes como Bradesco e DM, e deve expandir para outros setores
Tag compliance
OPINIÃO
Operação Concierge: o direito penal bate na porta das fintechs
A recente operação deflagrada pela Polícia Federal nos leva à crucial reflexão sobre os riscos criminais que cercam as atividades das fintechs
OPINIÃO
A importância do compliance para as fintechs
Integração entre áreas de prevenção a riscos, compliance e segurança da informação é cada vez mais exigida das empresas do setor
UM CONTEÚDO OVOCOM
FTI Consulting contrata Marcelo Zenkner, ex-diretor da Petrobras
Marcelo será diretor executivo da prática de Riscos e Investigações da consultoria internacional
SEGURANÇA DIGITAL
CAF lança solução para combater fraudes em apostas esportivas
Tecnologia permite o acesso a informações de esportistas e seus vínculos pessoais em bancos de dados públicos a partir de uma rede de APIs
CRIMES FINANCEIROS
Lavagem de dinheiro com criptomoedas bate US$ 22,2 bilhões em 2023
O volume representa uma queda de 30% ante o recorde histórico de US$ 31,5 bilhões registrado em 2022, segundo estudo da Chainalysis
Fintechs e empresas de cripto levam multas de US$ 5,8 bi em 2023
Segundo o Financial Times, as penalidades ocorreram devido a falhas nos controles de lavagem de dinheiro e outros problemas relacionados a crimes financeiros
UM CONTEÚDO REGCHEQ
Como a tecnologia ajuda no KYC e na gestão de risco das fintechs
Em webinar realizado por Finsiders e Fintechs Brasil em parceria com a Regcheq, especialistas discutem a importância do ‘conheça seu cliente’ no setor financeiro
Ex-Santander vai liderar jurídico e compliance do Nubank
Elita Ariaz assumirá como Chief Legal Officer (CLO) em fevereiro de 2024, após cumprir um período de afastamento prévio
Transfeera traz ex-Pomelo e Bankly para dirigir compliance e riscos
Ester Caresma chega com a missão de manter e guiar a fintech dentro das legislações do país no setor financeiro